董事会会议情况 - 2024 年独立董事张金睿出席董事会 8 次，现场 1 次，通讯 7 次，无委托和缺席[9] - 2024 年战略与发展委员会召开 4 次，审议投资事项[6] - 2024 年提名委员会召开 1 次，审查候选人资格[7] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 2 次，审议董监高薪酬[8] - 2024 年独立董事专门会议召开 2 次，审议重要事项[10] 独立董事履职 - 2024 年独立董事张金睿现场办公 16 天[14] - 2024 年独立董事履行义务，促进决策[24] - 2025 年独立董事将继续履职建言[24] 公司合规情况 - 2024 年关联交易定价合理，程序合规[17] - 2024 年定期报告内容真实准确，程序合规[18] 审计与薪酬方案 - 2024 年继续聘请大华会计师事务所审计[21] - 2023 年度利润分配预案合规[22] - 2023 年度董事、高管薪酬合理[23] - 2024 年度高管薪酬方案未损股东利益[23]