会议相关 - 2025年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，应到董事5名，实到5名[2] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为3票同意、2票回避[4] - 《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》表决结果为5票同意[10] - 《关于制定舆情管理制度的议案》表决结果为5票同意[10] - 《2024年度利润分配方案的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[11][12] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[12] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[13] 业绩总结 - 2024年公司实现较稳定业绩[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-127,462,123.71元[11] - 2024年末母公司报表未分配利润为1,344,904,033.93元[11] - 2024年度中期已派发现金红利20,882,808.32元（含税）[11] - 2024年度拟不进行利润分配[11] 未来展望 - 2025年中期分红派发现金红利总额不超当期归属于上市公司股东的净利润[12] 议案情况 - 《关于2024年度公司财务决算报告》等多个议案尚需提交股东大会审议[3][4][8][9][10] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》基于谨慎性原则，符合相关规定[9] - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》已经提名委员会资格审核[10] 审计相关 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[8]