业绩总结 - 公司2024年度（母公司报表）净利润1097.84万元[3] - 年初未分配利润 - 6.07亿元，年末 - 5.96亿元[3] - 支付2024年度财务审计报酬75万元、内控审计报酬38万元[4] 未来展望 - 拟向银行等申请不超11亿元综合授信额度[6] 人事变动 - 聘任赵庆梅、张兵、丁研峰为副总经理，任期1年[9] - 聘任韩建伟为总会计师，任期1年[9] 议案表决 - 16项议案表决票9票，赞成票9票[2][3][4][5][6] - 2项议案表决票5票，赞成票5票[7] - 某议案表决票5票，赞成票5票，赞成率100%[8] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》等3项议案赞成率100%[8] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》赞成率100%[10] 会议相关 - 董事会9名董事，4名独立董事[1] - 2025年4月13日发会议通知，4月23日开会[1] - 应参加表决董事9名，实参9名，现场3名、通讯6名[1] - 关联董事回避2项议案表决[7] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[10] 其他 - 上网公告附件为独立董事独立性专项意见[11]