业绩情况 - 2024年度公司净利润为负值[7] - 2024年末公司（合并报表）未弥补亏损163,702,647.62元，达实收股本总额三分之一[23] - 公司对2024年度各类资产进行减值测试并计提资产减值准备[22] 资金安排 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超15亿人民币和不超3亿欧元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为全资子公司埃克科林机械（上海）有限公司提供不超1亿人民币融资担保[13] - 2025年度公司及全资子公司预计拟接受控股股东等提供总计不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[15] - 公司拟向控股股东蓝英自控借款不超8.5亿元，期限36个月[17] - 2025年度公司拟开展规模不超5亿元或等值外币的外汇套期保值业务[19] 会议相关 - 本次会议于2025年4月24日上午10:00以现场方式召开[2] - 会议通知于2025年4月11日以通讯方式发出[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12][14][16] - 《关于公司及全资子公司2025年度拟接受担保暨关联交易的议案》表决结果为同意4票，回避1票[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年度股东大会[27] 薪酬安排 - 2025年度独立董事薪酬每年税前12万元[25] - 非独立董事在公司任职按管理职务和绩效领薪，不单独领董事津贴[25] - 公司高级管理人员2025年度按管理职务和实际工作绩效领取薪酬[26]