证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-006 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议通 知于2025年4月11日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年4月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、马风理、李建勋、唐国华、施海 娜5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由过半数董事推举刘中尽先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司董事审阅了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地 反映了 2024 年度公司管理层在落实董事会各项决 ...