利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[7] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[11] - 2025年度公司预计为子公司提供不超4.8亿元担保额度[12] 人事变动 - 董事会同意提名张雳键为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 董事会同意提名张建秋为第五届董事会独立董事候选人[15] - 董事会同意聘任周益敏为公司副总经理[16] 会议审议 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》[3] - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》，尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》[17] - 审议通过《祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[17] - 审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[17] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[18] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] 持股情况 - 张雳键持有公司股份5000股，占总股本0.0040%[25] - 蔡水埼直接持股1221.12万股，持股比例9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例1.9865%，合计持股比例11.7727%[29] 股东大会 - 董事会提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[19] 报告提交 - 公司独立董事提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[20]