会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][11][16][20][23][26][32][45][48] - 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，尚需股东大会累积投票制表决[41][44] 业绩相关 - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，89名激励对象可归属104.10万股限制性股票[38] 财务安排 - 2024年度不分配利润[11] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财[20][23] - 同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务[26] - 预计2025年度对外担保额度[32] 人员薪酬 - 公司内部监事按管理职务及薪酬标准与绩效考核领薪，外部监事领取8万元/年（税前）固定津贴[45] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[45] 审计安排 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[48][51]