证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025‐018 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议 通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月15日 （星期四）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第六届董事 会第二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年5 月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15: ...