业绩总结 - 2024年公司营业收入63,895.74万元，净利润 -11,465.81万元[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产10.20亿元，净资产7.06亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 - 1.87亿元，实收股本为2.13亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[30] 利润分配 - 公司2024年度可分配利润为负，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[15] 资金运作 - 公司及子公司拟向多家银行申请不超过9亿元综合授信额度[20] - 公司及子公司拟使用不超过22,000万元闲置募集资金和不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期不超过12个月[23] 会议与议案 - 2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，应出席董事7名，亲自出席7名[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决情况均为同意7票，反对0票，弃权0票（除《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意6票）[3][5][6][9][10][12][14][16][17][18][19][21][24][25] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等多项议案尚需股东大会审议通过[4][10][12][16][22][25] - 《关于高级管理人员2024年度绩效考核情况与2025年绩效考核方案的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于公司2025年度经营建议计划报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[37] 审计情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[12] - 董事会对2024年度审计报告保留意见涉及事项进行专项说明[13]