独立董事工作制度 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和 全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《扬帆新材料（浙江）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...