内部控制 - 2024年度公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[28][33] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司内控有效[35] 公司治理 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[5] - 设置内部审计专门职能部门审计法务部[6] 未来展望 - 巩固现有核心竞争力，优化资源，实现医药产品一体化发展[7] 制度建设 - 实行全员劳动合同制，制定《人力资源管理制度》[8] - 建立安全生产管理体系及应急预案[10] - 制定《环境》《质量》管理制度[10] - 建立多项制度规范资产管理等业务[15][16][17] 生产与财务 - 实行以销定产与安全库存结合的生产管理模式[13] - 财务部每月汇报财务与经营成果，季度汇报预算执行情况[25]