关联交易预计与实际发生额 - 2025年与控股股东等关联方预计日常关联交易总额不超935万元，2024年实际发生838.85万元[1] - 2025年与其他关联方预计日常关联交易总额不超8685万元，2024年实际发生11306.11万元[1] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司检测费、广告费预计400万元，截至3月31日已发生63.91万元，上年发生294.85万元[4] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司设备预计100万元，截至3月31日已发生0万元，上年发生82.30万元[4] - 2025年接受武汉材料保护研究所有限公司劳务预计1万元，上年发生0.40万元[5] - 2025年接受中联认证中心（北京）有限公司认证费预计15万元，上年发生13.02万元[5] - 2025年向中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司销售焊丝预计120万元，上年发生106.74万元[6] - 2025年向宁波新华昌运输设备有限公司销售焊丝预计2000万元，截至3月31日已发生544.76万元，上年发生123.93万元[6] - 2025年公司销售商品、提供劳务预计金额为7648万元，截至3月31日已发生金额为1631.52万元，上年发生金额为10681.15万元[7] - 2025年公司关联租赁预计金额为76万元，截至3月31日已发生金额为10.4万元，上年发生金额为87.41万元[7] - 2025年公司其他关联交易预计金额为180万元，截至3月31日已发生金额为80.45万元，上年发生金额为322.83万元[8] 上一年度关联交易差异 - 2024年销售商品、提供劳务实际发生额10681.15万元，预计金额12506.00万元，差异 - 14.59%[10] - 2024年租赁实际发生额87.41万元，预计金额65.00万元，差异34.48%[10] - 2024年其他实际发生额322.83万元，预计金额400.00万元，差异 - 19.29%[10] 公司决策与合规 - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与控股股东等关联方相关议案[2] - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与其他关联方相关议案[3] - 董事会授权经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[38] - 全体独立董事于2025年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[42] - 会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》[42] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已通过第四届董事会第十七次会议审议[43] - 关联交易事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决[43] - 保荐机构对确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议[44] 其他要点 - 公司与部分关联方实际发生额与预计金额存在差异，因根据实际经营调整业务策略[10] - 公司2024年度日常关联交易定价公允、决策合规，不影响独立性和股东利益[10] - 公司副董事长、总经理周全法持有新华昌集团有限公司15.09%股份[25][33][35] - 公司董事、副总经理周金静持有新华昌集团有限公司15.00%股份[25][33][35]