公司治理 - 董事会下设四大专门委员会，独立董事占比均超1/2[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[12] - 内审部设部长1名，具备独立开展审计工作专业能力[12] 制度建设 - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[14] - 制定八项主要控制措施[18][19][20][23][24][25][26][27] - 按《会计法》《企业会计准则》进行会计确认计量和报表编制[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度[23] - 实施全面预算管理制度[24] - 建立运营情况分析制度[25] - 制定资金管理相关内部控制制度[29] - 构建多个质量体系，落实安全生产责任制与双重预防机制[33] - 制定多项存货与仓储管理制度，每年至少全面盘点一次存货[35] - 制定资产运行和管理相关制度，每年组织全面固定资产盘点[36] - 制定对外投资、关联交易、对外担保等管理制度[37][39][40] - 制定多项研发与开发管理制度[41] - 建立信息与沟通制度[45] - 建立内部控制监督制度[47] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额和营业收入潜在错报划分等级[48] - 非财务报告内部控制缺陷按损失额与公司最近一期经审计总资产比例划分等级[50] 内部控制情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 内部控制自我评价报告基准日，公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[53] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[53] - 2024年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[55] 存在问题 - 一般岗位业务人员流失严重[54] - 一般业务制度或系统存在缺陷[54]