公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 监事会由3名监事组成[3] - 公司设置营销中心、产品中心等内部机构[4] - 审计部直接向董事会审计委员会汇报，负责人由董事会任命[5] 制度与管理 - 实行全员劳动合同制，以公开招聘为主[7] - 以“为顾客创造价值等”为企业使命[8] - 完善系统的风险管理机制[9] - 对内外风险因素收集研究，定量定性结合分析评估[10] - 财务会计制度执行《企业会计准则》及补充规定[14] - 建立资产日常管理和定期清查制度[15] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[26] - 明确财务报告内控缺陷评价各指标潜在错报标准[28] - 明确非财务报告内控缺陷评价直接损失金额标准[30][31] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 无其他内控相关重大事项说明[33] - 政旦志远审计认为财务报告内控在重大方面有效[34] - 保荐机构认为公司已建内控体系，符合规定[34] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[34] - 保荐机构认为董事会自评报告基本反映内控情况[35]