证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-012 浙江扬帆新材料股份有限公司 三、履行的审议程序 本议案已经公司 2025 年 4 月 23 日第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 和第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-46,042,709.56 元，其中母公司实现净利润为-6,911,018.52 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，董事会综合考虑公司发展战略、 ...