会议相关 - 第六届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会[24] 议案审议 - 审议通过2024年度报告及年报摘要等多项议案，多为全票同意[3][4][5][6][7][9][14][17][19][21] - 2024年度高级管理人员薪酬方案执行确认及2025年度方案表决5同意0反对0弃权2回避[12] - 独立董事独立性评估专项意见议案表决4同意0反对0弃权3回避[18] - 同意续聘立信会计师事务所担任公司2025年度审计及内控审计机构[13] - 公司拟制定《市值管理制度》《舆情管理制度》[20][22] 业绩与财务 - 2024年度母公司可供分配利润为负，拟定不分红不转增方案[10] - 董事会同意公司2024年度计提资产减值准备87,181.45万元[16] - 《2025年第一季度报告》通过审计委员会和董事会审议[23]