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扬帆新材(300637) - 董事会决议公告
扬帆新材扬帆新材(SZ:300637)2025-04-25 00:45

证券代码:300637 证券简称:扬帆新材 公告编号:2025-010 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议 召开 10 天前以通讯方式通知全体董事,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案: 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议,董事会通过了公司《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》(含 独立董事述职报告),公司独立董事张福利先生(已于 2024 年 12 月 13 日届满 离任)、黄法先生(已于 2024 年 12 月 13 日届满离任)、苏为科先生、申杰先 生、俞唐青先生向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职,述 ...