财务数据 - 2024年末公司资产总额29.73亿元，负债总额21.02亿元，归属母公司所有者权益8.62亿元[9] - 2024年度公司实现营业收入10.38亿元，归属上市公司股东净利润 - 3.75亿元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[12] 薪酬政策 - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前），合理费用实报实销[17] 资金管理 - 董事会同意使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] 融资计划 - 公司及下属公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[23] - 公司董事会提请授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 公司开展应收账款保理业务，融资金额不超3000万元，期限不超12个月[27] 股票期权 - 公司为29名激励对象办理2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权事宜，可行权股票期权数量为74.1741万份[31] - 公司拟注销2022年股票期权激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权27.5909万份[33] 审计机构 - 董事会同意聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[27] 工商变更 - 董事会提请授权公司管理层办理增加注册资本、变更经营范围及修改公司章程工商变更登记[29] 会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应参会董事7名，实际参会7名[2] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34] - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][10][14][17][22][23][25][27][28][30][32][34][36] - 《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[19] - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][20]