内部审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并检查多项事项[2] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审情况[2] 信息管理与报备 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕人员证券买卖[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化时2日更新[3] 人员检查与聘任 - 独立董事分别用16、17、18天现场检查公司[4] - 2025年第一次临时股东会通过聘任两人为独董[4] 承诺与记录 - 控股股东等签署承诺书并备案，变更时1个月内完成[4] - 董监高签署并更新承诺书后备案[4] - 投资者活动结束后2日编制并刊载活动记录表[2] 制度建设 - 公司建立信息披露等多项内控制度[2][3]