内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[6] - 公司建立涵盖员工全周期的人事行政制度[9] - 公司已制定多项内控相关制度，涵盖多方面[13,14,15,16,17,18,19] 监督与管理 - 审计部门、审计委员会、监事会负责内控检查监督工作[7] - 经理层分级管理日常经营，管理系统建立内部问责机制[11][12] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷定量标准以营收、资产总额衡量[23] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27][28]