内部控制 - 2025年4月24日审议通过2024年度内部控制评价报告议案[2] - 评价报告基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 业务范围 - 主要业务为药品生产销售、工业大麻花叶种植销售[6] 未来展望 - 开发治疗心脑血管、代谢类疾病高端仿制和创新药物[9] 制度建设 - 制定信息披露、内部和外部信息管理等多项制度[10][11] - 规范重大投资、财务、对外担保、关联交易管理[27][28][29][31] 风险控制 - 分析识别风险，董事会调整战略增强抗风险能力[25] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定量定性标准[35][37][38][42][43][44][45] 综合情况 - 报告期内无重大和重要内控缺陷，内控体系待完善[47][48]