会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会，通讯会议11次、现场会议1次[5] - 2024年度召开7次股东大会（年度1次、临时6次）[6] - 2024年度战略委员会召开2次会议[8] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2024年度召开7次独立董事专门会议[11] 独立董事意见 - 2024年2月19日对《关于拟出售部分资产的议案》发表意见并同意提交董事会[11] - 2024年3月18日对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表意见并同意提交董事会[11] - 2024年4月24日对《2023年度利润分配预案》等议案发表意见并同意提交董事会[11] - 2024年7月16日对《关于控股股东向公司控股子公司提供绿债募集资金暨关联交易的议案》发表意见并同意提交董事会[12] - 2024年8月5日对《关于追认关联交易的议案》发表意见并同意提交董事会[12] 关联交易与资金 - 2024年预计与景德镇合盛产业投资发展有限公司及其关联方销售商品等关联交易总额2.5亿元[21][22] - 2024年预计与合盛投资及其关联方采购商品等关联交易总额3亿元[22] - 2024年控股股东拟向正业新能源提供8800万元绿债募集资金用于光伏项目[23] 公司治理与人员变动 - 2024年拟出售江西正业科技有限公司和景德镇正业新能源科技有限公司股权给控股股东[25] - 2024年2月29日徐地明因个人原因辞去公司董事、副总经理等职务[29] - 2024年4月8日公司董事会同意聘任方志华、冯鑫为副总经理[29] - 2024年4月8日和4月26日审议通过补选方志华为非独立董事[29] - 2024年12月24日和2025年1月9日审议通过董事会换届选举相关议案[30] - 2025年1月9日推选余笑兵为第六届董事会董事长[31] - 2025年1月9日聘任方志华为总经理等高级管理人员及证券事务代表[31] - 2024年12月24日审议通过第六届董事会拟任董事薪酬议案[32] 其他事项 - 独立董事完成现场工作15天[20] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[26] - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[17] - 2024年4月24日和5月17日审议通过续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[28] - 2024年12月1日独立董事完成“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[33] - 独立董事2025年将继续履行职责维护股东权益[34]