业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大等级[12] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分一般、重要、重大等级[15] - 2024年公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 天健会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 保荐人认为公司法人治理结构完善，内控评价真实客观[22] 制度执行 - 2024年对外担保按规定履行审批及披露义务[10] - 公司制定《募集资金管理制度》，无违规使用情形[5] - 公司及子公司严格执行套期保值制度，内审定期审查[6][7] - 公司关联交易遵循原则，定价和审议程序合规[8] 管控措施 - 公司针对子公司设定考核指标，派驻人员保障管控[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控管理体系促进可持续发展[19]