公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[8] - 公司首次公开发售于2016年10月6日进行且成为无条件，上市日期为2016年10月6日[9] - 股份代号为1526，每手股数为1,000股[17] - 公司执行董事包括方宜新医师、梅红医师、方浩泽先生、林晓颖女士[15] - 公司独立非执行董事为王勇博士、黄斯颖女士、姜培兴先生[15] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[15] - 公司注册办事处位于开曼群岛[15] - 公司中国总部及主要营业地点位于中国上海市浦东新区企荣路90号前滩国际广场17楼[15] - 公司股份于2016年10月6日在联交所主板上市，股份代号为1526[19] 报告期相关信息 - 报告期为2024年12月31日止年度[11] 股东大会信息 - 2025年股东周年大会将于2025年6月19日举行[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为人民币2924.5百万元，较2023年的2992.7百万元下降2.3%[21] - 2024年公司毛利为人民币1167.8百万元，较2023年的1249.5百万元下降6.5%[21] - 2024年公司拥有人应占盈利为人民币297.3百万元，2023年为363.8百万元[21] - 2024年公司经调整EBITDA为人民币1054.1百万元，较2023年的1072.4百万元下降1.7%[21] - 2021年公司录得利润人民币126.1百万元[19] - 2024年公司实现收入2924.5百万元，较2023年的2992.7百万元同比下降2.3%[57] - 2024年公司销售成本为1756.7百万元，较2023年的1743.2百万元同比上升0.8%[59] - 2024年公司毛利为1167.8百万元，毛利率为39.9%，较2023年下降1.9个百分点[61] - 2024年公司经调整EBITDA为1054.1百万元，较2023年的1072.4百万元下降1.7%[73] - 2024年末公司物业及设备为1491.9百万元，较2023年末的1496.2百万元下降4.3百万元[74] - 2024年末公司贸易应收款项为324.1百万元，较2023年末的299.5百万元增加24.6百万元[75] - 2024年12月31日，集团流动负债较流动资产多3.233亿元，2023年为7.266亿元，流动负债净额减少[76] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物为11.098亿元，2023年为8.112亿元；尚可使用银行融资为1.63亿元，2023年为1.8亿元；未偿还借款为7.97亿元，2023年为8.666亿元[77] - 2024年集团资本开支为5.689亿元，2023年为5.58亿元；2024年12月31日，集团资本承担总额为0.169亿元，2023年为0.325亿元[79] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款总额为7.97亿元，2023年为8.666亿元[80] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为46.4%，2023年为56.6%，比率下降因整体融资净额下降及总权益增加[83] - 2024年12月31日，浮动利率借款为2.39亿元，2023年为3.99439亿元，报告期内未对冲利率风险[84] - 2024年12月31日，集团金融负债为32.018亿元，2023年为32.691亿元[88] - 2024年12月31日，集团用作借款抵押的资产总账面价值为0.60788亿元，2023年为1.35271亿元[89] 南通瑞慈医院业务数据关键指标变化 - 2024年南通瑞慈医院门诊量30.7万人次，住院量2.9万人次[25] - 南通瑞慈医院形成以1个国家级及6个市级重点专科为核心的特色学科群，全年获立13项省市级科研课题[25] - 南通瑞慈医院2024年门诊服务307,219人次，较2023年的357,058人次下降14.0%；住院服务29,268人次，较2023年的31,112人次下降5.9%[50] - 南通瑞慈医院康复中心大楼一期开放2个病区、80张床位[49] - 南通瑞慈医院新增16个上海专家名医工作室[49] - 南通瑞慈医院成功申报立项南通市卫健委课题9项、市科技局课题2项、扬大护馨课题2项，获市新技术引进奖三等奖1项，新评审通过3名硕士研究生导师[50] 业务出售信息 - 2022年公司出售专科医院业务，该业务在2021 - 2024年综合损益表列为非持续经营业务[23] 新产品上线信息 - 2024年瑞慈方舟智检平台Rici Medark正式上线[19] 体检板块业务数据关键指标变化 - 体检板块构建覆盖全国29个城市的83家体检机构网络，其中75家已投入运营[27] - 方舟智检平台Rici Medark获评为“2024健康中国AI赋能类创新实践案例”[27] - 截至2024年12月31日，集团全国拥有83间体检中心，其中75间已投入营运，覆盖城市29个[53] - 体检板块现场服务满意度98.80%，同比提升1.1个百分点[53] - 体检运营管理部推动电商平台满意度提升超20%，建立满意度闭环管理机制改进率86.4%[53] - 体检板块重要异常随访33.89万人次，二次随访率达83.2%，跟踪到肿瘤确诊5,290例次[53] - 体检板块共检出34万余个重要异常结果，检出率8.44%[54] 行业宏观数据及趋势 - 2024年1 - 8月我国医疗卫生机构总诊疗人次达50.1亿，同比增长10.7%[46] - 2023年全国卫生总费用突破9万亿元人民币，同比增长6.2%[47] - 2023年医院数量增加1379家，其中公立新增26家，民营新增1353家[47] - 2024年医疗服务行业在政策引导下提效与多元发展并行，国家推进分级诊疗体系，到2030年形成规范就医格局[46] - 2024年医疗行业面临技术变革，人工智能在精准治疗应用将推动行业爆发式增长[46] - 2024年民营医院在服务体量与公立医院同频发展，在肿瘤、康复、中医等赛道表现亮眼[47] - 中国体检行业向精准化、个性化体检服务及全周期健康管理升级[48] - 2024年8月《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出培育壮大健康体检等新型服务业态[48] 董事信息 - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[32] - 方宜新医师60岁，2016年2月3日获委任为董事，负责集团整体业务运营等[33][34] - 梅红医师60岁，2014年7月11日获委任为董事，负责集团后勤管理等[33][35] - 方浩泽先生36岁，2019年6月24日获委任为董事，负责体检事业部经营管理等[33][35] - 林晓颖女士47岁，2019年6月24日获委任为董事，负责集团财务等[33][36] - 王勇博士59岁，2016年6月23日获委任为董事，负责监督及提供独立判断[33][37] - 黄斯颖女士46岁，2016年6月23日获委任为独立非执行董事[33] - 姜培兴先生57岁，2017年6月6日获委任为独立非执行董事[33] - 黄斯颖女士46岁，2001年11月取得香港大学工商管理学士学位，2012年7月取得中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位，自2005年2月起为香港会计师公会执业会计师[39] - 姜培兴先生57岁，1991年7月取得清华大学管理信息系统专业学士学位，1999年7月取得清华大学工商管理专业硕士学位，2002年6月取得哥伦比亚大学公共管理硕士学位，2018年取得美国明尼苏达大学工商管理博士学位[40] 瑞慈美邸护理院业务数据关键指标变化 - 瑞慈美邸护理院2024年日均在院老人数85.8人（2023年为83.0人），入住率80.9%（2023年为78.3%）[52] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年综合医院业务收入为565.7百万元，较2023年的606.7百万元下降6.8%[58] - 2024年体检业务收入为2358.8百万元，较2023年的2386.0百万元下降1.1%[58] 各业务线销售成本数据关键指标变化 - 2024年综合医院业务销售成本为490.3百万元，较2023年的503.6百万元下降2.6%[59] - 2024年体检业务销售成本为1305.1百万元，较2023年的1260.5百万元上升3.5%[60] 公司管治相关信息 - 2024年度公司除偏离企业管治守则守则条文第C.1.8条及第C.2.1条外，遵守企业管治守则所载原则及守则条文[91] - 报告期内公司未就针对董事的法律诉讼投购保险，但董事可从公司资产及利润获得弥偿，董事会认为董事诉讼风险可控[94] - 截至2024年12月31日及年报日期，董事会由4名执行董事（占比57.1%）和3名独立非执行董事（占比42.9%）组成[99] - 董事会成员中男性4人（占比57.1%），女性3人（占比42.9%）[99] - 董事会成员年龄分布为30 - 40岁1人（占比14.3%），41 - 50岁2人（占比28.6%），51 - 60岁4人（占比57.1%）[99] - 公司规定董事会、高级管理层和员工中男女比例均应至少为10% [99] - 4名高级管理人员中有2名女性，占高级管理团队的50% [100] - 2024年12月31日，女性雇员占员工总数约81.4% [100] - 2024年所有董事均参与持续专业发展，活动类型包括参加情况介绍和/或培训课程、阅读文章等[102][103] - 方医师自2019年3月20日起同时担任公司主席与行政总裁[104] - 截至2024年12月31日止年度，董事会组成无变化[105] - 公司与三名独立非执行董事分别签订委任书[105] - 公司董事会会议至少每年四次且约每季度举行，提名及薪酬委员会至少每年一次，审核委员会至少每年两次，会议通告需提前14日发出，议程及文件提前至少三天发出[107] - 2024年8月28日，主席与独立非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[108] - 截至2024年12月31日止年度，举行四次董事会会议，各董事出席率均为100%（4/4）[109] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事遵守有关董事证券交易的标准守则[110] - 2024年12月31日，提名委员会由三名成员组成，2025年3月28日王勇博士由黄斯颖女士代替[116] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[119] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会检讨及讨论多项事宜，包括提名董事政策等[119] - 公司董事会对重大事宜保留决策权，日常管理等交予高级管理层，重大交易需董事会批准[112] - 董事会下放企业管治职责给审核委员会，包括建立检讨政策等多项职责[113] - 公司无预先厘定派息率，董事会可酌情宣派股息，末期股息需股东批准[114] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委員會無就董事會報告所載購股權計劃授出購股權提建議[131] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委員會舉行一次會議，成員出席率均為100%[134] - 公司高級管理層截至2024年12月31日止年度薪酬（不含購股權計劃項下列賬薪酬），100萬港元及以下有3人，100 - 150萬港元有1人[134] - 提名委員會每年在公司企業管治報告內就提名政策摘要匯報[129] - 薪酬委員會由三名成員組成，大部分成員為獨立非執行董事，姜培興先生為主席[131] - 審核委員會由三名成員組成，所有成員為獨立非執行董事，黃斯穎女士為主席[135] - 提名委員會可酌情提名認為適當人士，退任董事符合資格獲提名連任[124] - 提名委員會評估候選人參考誠信聲譽、成就經驗等因素，獨立非執行董事還需考慮獨立性[125] - 提名委員會秘書召開會議邀請董事會成員提名候選人，也可提呈未獲提名候選人[128] - 薪酬委員會採納向董事會提交個別執行董事及高級管理層薪酬待遇建議的模式[131] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[136] - 审核委员会评估并与董事会讨论集团企业管治政策等多方面内容，董事会无偏离其对外聘核数师相关推荐建议[136] - 审核委员会审阅公司及其附属公司截至2024年6月3