独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 董事会成员中应不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[8] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[8] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[8] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 过往任职连续两次未出席董事会会议被提议解除职务未满12个月不能被提名[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[15] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事补选与解除 - 因辞职或被解除致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内补选[18] - 连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除[22] 董事会专门委员会 - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于三名，独立董事应占半数以上并担任召集人[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[25] 独立董事职权 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] 专门会议与职责 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，相关事项需审议[23] - 审计委员会审核财务信息，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，向董事会提建议[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] 会议资料与披露 - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会前3日提供资料信息[32] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[32] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[26] - 独立董事应向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[29] 其他规定 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[35] - 本制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[38]