财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入20.604亿元，较2023年的18.453亿元增长11.7%[15] - 2024年线下渠道收入11.39501亿元，占比55.3%；线上渠道收入9.20866亿元，占比44.7%。线下渠道收入占比从2023年的54.2%上升，线上从45.8%下降[15][17] - 2024年销售成本7.041亿元，较2023年的6.638亿元增加约6.1%；毛利13.563亿元，毛利率65.8%，较2023年的64.0%上升[18] - 2024年其他收入及收益2030万元，较2023年的1950万元增加[19] - 2024年销售及分销开支10.434亿元，较2023年的8.971亿元增加[20] - 2024年行政开支1.061亿元，较2023年的1.004亿元增加[21] - 2024年金融资产减值亏损2万元，2023年为1620万元[22] - 2024年其他业务支出710万元，较2023年的95万元增加[23] - 2024年财务费用38万元，较2023年的41万元减少[24] - 2024年溢利1.879亿元，较2023年的1.524亿元增幅约23.2%[27] - 2024年12月31日，集团现金及不受限制银行存款为11.116亿元，较2023年12月31日的9.42亿元增加约18.0%[32] - 2024年经营活动所得现金流量净额为2.715亿元，2023年为1.859亿元；2024年投资活动所用现金净额为2.014亿元，2023年为1.211亿元；2024年融资活动所用现金净额为7630万元，2023年为710万元[33] - 2024年12月31日，集团流动资产净值为11.827亿元，2023年12月31日为10.335亿元[33] - 2024年12月31日，集团资本承担为90万元，主要用于购买生产设备，2023年12月31日已订约但未计提拨备的资本承担约为500万元[34] - 2024年12月31日，集团带息负债比率约为0.6%，2023年12月31日为0.3%[38] - 2024年12月31日，集团有670名雇员，2023年12月31日有682名雇员；截至2024年12月31日止年度，雇员成本（不包括董事酬金及研发成本）为1.472亿元，较2023年的1.402亿元增加约5.0%[39] - 2024年12月31日，集团无计息借款、或然负债和资产抵押，2023年12月31日同样无[33][36][37] - 2024年有1位高级管理层（董事除外）薪酬在1500001至2000000元人民币[96] - 截至2024年12月31日止年度，年度审阅核数服务费用为1610000元人民币，非核数服务（中期审阅服务）费用为530000元人民币，总计2140000元人民币[98] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为5.671亿元人民币[143] - 单一最大客户年内销售额为3.042亿元，占年内总销售额的14.8%（2023年：12.7%），五大客户年内销售额为3.206亿元，占年内总销售额的15.6%（2023年：13.3%）[144] - 五大供应商占集团总采购额的21%（2023年：20%），最大供应商占集团总采购额的6.9%（2023年：6.2%）[144] - 2024年12月31日，集团并无任何银行贷款及其他借款[146] - 2024年12月31日，集团并无任何或然负债[147] - 报告期内慈善供款及其他捐款为人民币1,495,745元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度线下快消品销售额同比增长1.8%，电商渠道份额下滑0.6%[9] - 古方系列产品“湿旡蹤”本财年销售较2023年同期实现数倍增长[8] 品牌建设与市场营销策略 - 公司品牌建设围绕“五谷磨房，食养有方”展开，打造“食养有方”品牌形象[6] - 公司本财年集中打透孕产人群以及节庆送礼人群进行市场营销[7] - 公司本财年在9大营销活动节点联动平台营销IP合作[11] 产品研发与升级 - 公司围绕“核桃芝麻黑豆粉”“食养礼盒”、古方系列推动产品升级和研发[8] 业务运营策略 - 公司专柜业务围绕运营效率提升和购物体验升级两方面展开[10] - 公司继续深耕传统电商和兴趣电商平台，尝试拓展新兴平台[11] - 公司通过差异化直播间设计等方式加强直播，优化社交电商平台短视频内容[11] - 公司本财年尝试开展大数据运用，为品牌会员提供定制化产品[8] 公司董事及管理层信息 - 桂常青女士为公司董事长兼执行董事，于2009年11月30日获委任为董事[40] - 张泽军先生为集团创始人、控股股东兼首席执行官以及公司执行董事，于2010年1月29日获委任为董事[41] - 谢长安女士于2019年9月30日获委任为非执行董事，自2025年1月起出任百事食品亚太区首席执行官[42] - 张森泉48岁，2018年11月19日获委任为独立非执行董事，有超十年会计及审计经验[44][46] - 胡芃49岁，2018年11月19日获委任为独立非执行董事，曾在多家金融机构任职[47] - 欧阳良宜47岁，2018年11月19日获委任为独立非执行董事，任北京大学汇丰商学院副教授等职[48] - 熊鑫升62岁，2015年8月加入集团任财务总经理[49] - 袁陞瑋37岁，2023年10月30日获委任为公司秘书，有逾十二年相关工作经验[50] 企业管治相关 - 公司采用上市规则附录C1第2部分企业管治守则原则及条文作为自身守则[53] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则适用守则条文[54] - 公司采用上市规则附录C3标准守则规管董事证券交易行为[55] - 全体董事报告期内遵守标准守则，无相关雇员不遵守事件[55] - 董事会参考企业管治守则检讨及监察公司企业管治[52] - 董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[57] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数的比例为42.86%（3÷7），符合上市规则规定[60] - 截至2024年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[60] - 截至2024年12月31日止年度，公司为董事举办合规更新、董事职责及责任培训等研讨会[61] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行6次会议[63] - 桂常青、张泽军等7位董事出席董事会会议的比例均为100%（6÷6）[64] - 桂常青、张泽军、王铎、张森泉、胡芃、欧阳良宜出席股东大会的比例均为100%（1÷1），谢长安出席股东大会的比例为0%（0÷1）[64] - 董事会预定每年举行4次定期会议，提前最少14日通知[65] - 公司董事会现有2名女性董事，公司将委任至少一名女性董事[66] - 谢长安女士于2019年9月获委任为公司董事[66] - 董事会职位构成：2位执行董事（29%），2位非执行董事（29%），3位独立非执行董事（43%）[67] - 董事会性别构成：2位女性董事（29%），5位男性董事（71%）[67] - 董事会年龄构成：5位介于40 - 50之间（71%），2位介于50 - 60之间（29%）[67] - 董事会学历构成：3位学士学位（43%），2位硕士学位（29%），2位博士学位（29%）[67] - 董事会持证情况：3位金融资质（43%），1位会计资质（14%）[67] - 董事会行业分布：3位食品行业（43%），1位投资领域（14%），3位金融行业（43%）[67] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会未接获任何举报，举行2次会议[74] - 审核委员会成员张森泉、胡芃、欧阳良宜出席会议情况均为2/2[76] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，考虑及批准董事及高管薪酬建议等事项[79] - 薪酬委员会成员胡芃先生、张森泉先生、欧阳良宜先生出席会议次数均为2/2[80] - 提名委员会由欧阳良宜先生、胡芃先生和桂常青女士组成，欧阳良宜为主席[81] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，审阅董事会架构等议案[87] - 提名委员会成员欧阳良宜先生、桂常青女士、胡芃先生出席会议次数均为1/1[88] - 薪酬委员会职责包括向董事会提董事及高管薪酬建议等[78] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[82] - 公司提名政策确保董事会具备业务所需技能等[83] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策等职责[90] - 董事会对2024年度公司企业管治常规的年度检讨涵盖多项事项[92] - 各董事获委聘特定年期为三年，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[93] - 执行董事桂常青女士、张泽军先生及独立非执行董事张森泉先生将在应届股东周年大会轮值退任并可重选连任[94] - 公司设有内部审计职能，至少每年向董事会报告调查结果，在董事会及审核委员会领导下进行[100] - 截至2024年12月31日止年度，董事会认为集团风险管理及内部控制充分有效，预计每年进行审阅[103] - 公司处理及发布内幕消息有相关程序及内部控制措施[104] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，仅特定人员获授权与外部人士沟通[105] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书为袁陞瑋先生，其接受不少于15小时相关专业培训[106] - 持有公司附有可在股东大会上投票权利的缴足股本不少于十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会[109] - 公司按年向股东宣派及派付特定年度集团应占纯利总额约20%至40%的股息，由董事酌情厘定并须经股东批准[112] - 截至2024年12月31日止年度，公司采纳经修订及重述大纲及细则，于2023年6月12日股东大会通过[118] - 公司股东通讯政策实施及有效性每年检讨，认为已与股东保持有效沟通[115] - 公司重视股东等反馈，欢迎通过电邮ir@szwgmf.com提出查询及建议[117] - 公司举报政策下接获申诉性质、状况及结果每年两次向审核委员会汇报[120] - 截至2024年12月31日止年度，无欺诈或违规行为对集团财务报表或业务构成重大影响[120] - 股东大会上除程序或行政事宜外决议案以投票方式表决，结果会后刊于公司及联交所网站[107] - 股东可通过邮件或电邮向董事会提问题，公司秘书按事项转发[111][113] - 董事会宣派股息需考虑财务业绩、现金流量等多方面因素[116] - 董事会建议就2024年度宣派末期股息每股普通股0.04港元（约人民币0.0369元），2023年为人民币0.0323元，末期股息总额约人民币8040万元，占2024年度净利约42.8%[130] - 至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[124] - 独立非执行董事须至少每三年轮流退任一次[124] - 独立非执行董事任职不超过九年[124] - 独立非执行董事担任上市公司董事职务不超过六间[124] 股东相关信息 - 截至2024年12月31日，张泽军先生和桂常青女士分别持有公司9.3亿股普通股好仓，占比42.49%[155] - 截至2024年12月31日，桂常青女士、张泽军先生、张森泉先生、胡芃先生、欧阳良宜先生分别实益拥有200万股公司购股权好仓[155] - 截至2024年12月31日，恒泰信托（香港）有限公司、Paddy Aroma Investment Limited、Natural Capital Holding Limited分别持有公司9.3亿股股份好仓，占比42.49%[156] - 截至2024年12月31日，PepsiCo, Inc.持有公司5.66506亿股股份好仓，占比25.88%[156] - 截至2024年12月31日，杨卓亚先生持有公司3378.4万股股份好仓，占比1.54%[156] - 截至2024年12月31日，Natural Investment Holding Limited持有公司2779.4万股股份好仓，占比1.27%[156] - 截至2024年12月31日，杨广宁先生和Beadvance Investments Limited分别持有公司1.5亿股股份好仓，占比6.85%[156] 购股计划相关 - 2018年11月19日，股东批准及有条件采纳购股计划，于上市日期生效[159] - 购股计划行使后可发行股份数目上限为2.221亿股，占上市日期和年报日期已发行股份总数的10%[162] - 除购股计划及股份奖励计划外，报告期内或2024年12月31日，公司无其他股票挂钩协议[158] - 向合资格人士授出购股权，其可认购股份与12个月内已或将发行股份总数合计超已发行股份1%时，进一步授出须经股东批准[163] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股