会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第五次会议，7名董事实到[3] - 多项议案需提交股东大会审议，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5,10,14,22,24,25,27,33] - 审议通过《2025年第一季度报告》[43] - 审议通过《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》[46] - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[52] - 董事会提请于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[52] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案拟每股派现金红利0.23元，拟派8282.47万元，占净利润49.61%[20] 担保业务 - 为下属子公司新增担保额度最高不超14.20亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[23] - 为客户融资租赁业务新增担保额度不超2亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[24] - 为客户供应链融资新增担保额度不超1亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[26] 审计与费用 - 拟续聘立信会计师事务所，财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用17万元[30] 资金管理 - 拟使用最高8亿元闲置自有资金进行现金管理[36] - 2025年拟新增不超3亿等额人民币外币开展金融衍生品交易业务[38] 制度建设 - 制订公司《期货和衍生品交易管理制度》[41] 人员薪酬与激励 - 2025年度公司独立董事津贴为每年8万元[45] - 因3名激励对象离职，取消其资格并注销已获授但尚未行权的股票期权48,600份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股[47] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权人数150人，可行权的股票期权数量1,712,040份，行权价格为6.43元/股[48] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售人数150人，可解除限售的股票数量419,400股[48]