会议与议案审议 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月24日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7] - 审议《2025年董事薪酬与考核方案》，提交2024年年度股东大会审议[13] - 审议通过《2025年高级管理人员薪酬与考核方案》，无需提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》等议案，无需提交2024年年度股东大会审议[17][18] 利润分配与薪酬 - 2024年度利润分配方案以总股本68,686,888股为基数，每10股派发现金股利0.60元，共计4,121,213.28元，不转增，不送红股[8] - 2025年独立董事每人每年薪酬11万元人民币（税前），按季度发放，履职费用据实报销[13] 审计与内控 - 公司审议通过天衡会计师事务所2024年度履职评估报告，拟续聘其为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[18][19][20] - 董事会认为两位独立董事2024年尽职尽责，公司认为2024年度内部控制制度完善且有效执行[21][22] - 2024年度募集资金存放和使用合规，不存在违规行为[23][24] 资金使用与业务 - 公司及子公司2025年度计划向银行申请综合授信额度3亿元[25] - 公司拟使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金和不超过2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，需提交2024年年度股东大会审议[28][29][30] - 公司开展不超2000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限12个月且额度可滚动循环使用[31] 人事与制度 - 蒋悦不再担任董事会秘书，聘任郎悦为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满[33] - 冷飞不再担任公司董事等职务，拟选举施伟为非独立董事，需提交2024年年度股东大会审议[35] - 公司对《对外投资管理制度》进行修订，需提交2024年年度股东大会审议[36] 股东大会 - 公司将于2025年5月19日下午2:50在南京召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[37]