会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在湛江召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[5] - 《2024年度董事会工作报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[6] - 《2024年度独立董事述职报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[7] - 《内部控制自我评价报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[9] - 《2024年度总经理工作报告》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[10] - 《2024年度财务决算报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[12] - 《2025年度财务预算报告》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于向银行申请授信及融资额度》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[20] - 《关于2025年度公司董事长游进薪酬方案》议案表决同意4票，关联董事游进回避，尚需提交股东大会审议[21] - 《关于2025年度公司总经理陈建波薪酬方案》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[23] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于<公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[27] - 《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[27] - 《关于变更部分募集资金投资项目》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于2025年度公司为子公司向银行申请融资提供担保》议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于公司2025年第一季度报告》议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[33] 其他 - 广东鸿智智能科技股份有限公司董事会日期为2025年4月25日[35] - 备查文件包含《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》[34]