会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日在湛江召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月13日，方式为书面[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案同意3票，需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][13][16][18][19][22] - 三项监事薪酬方案议案同意2票，关联监事回避，需提交股东大会审议[21] - 《关于变更部分募集资金投资项目》等议案同意3票，部分需提交股东大会审议[23][24] - 《关于公司2025年第一季度报告》议案同意3票，无需提交股东大会审议[25][26] 公告发布 - 2025年4月25日发布多项公告，含《2024年年度报告》等[5][7][11][12][14][17][18][21][22] - 《关于变更部分募集资金投资项目》等相关公告于2025年4月25日发布[23][25] 报告情况 - 《公司2024年度财务决算报告》归纳2024年财务数据并分析指标[8][9] - 《公司2025年度财务预算报告》制定2025年经营目标并预测指标[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》总结2024年工作并提2025年计划[6] 其他事项 - 《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》详见相关公告[21][22] - 备查文件含《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》[27] - 监事会落款日期为2025年4月25日[28]