宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 5 月 14 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2024 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2024 年度财务决算报告 19 | | 议案四：关于公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年 | | 度日常关联交易预计情况的议案 23 | | 议案五：公司独立董事 2024 年度述职报告 26 | | 议案六：关于公司 2024 年度监事会工作报告 27 | | 议案七：关于公司 2024 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 | | ...