万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极履行审查监督职责。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木晓东先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。为保障公司治理结构合规有效，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，公 司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议对第二届董事会审计委员 会成员进行调整，公司董事兼总经理木信德先生不再担任公司第二届董事会审计 委员会委员，选举董事木晓东先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。 公司董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的履职能力，独立 董事比例及任命程序等均符合有关法律、 ...