内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.90％[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.97%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[21] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，董事会下设多个委员会[6] - 制定《募集资金专项管理制度》，募集资金投向无违规[12] - 制定《关联交易决策制度》，严格履行决策程序[13] - 制定《重大信息内部报告制度》，形成信息机制[15] 运营策略 - 实施员工持股计划，结合多方利益[10] - 严格执行财务法规，确保报告合法合规[10] - 采取合理采购战略，控制采购环节[11] - 根据市场变化采取营销策略，持续创新[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报缺陷分级标准[18] - 财务报告内控资产潜在错报缺陷分级标准[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[19] 内部审计 - 在董事会审计委员会下设审计监察室[15]