业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][17] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20][21] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 过往问题 - 2022年9月至2023年3月闲置募集资金现金管理额度超授权[21] - 《募集资金使用管理办法》未明确分级审批权限[21] - 2024年1月收到北京证监局警示函[21] 未来展望 - 2024年持续更新完善内部控制体系[22] - 2025年以风险为导向加强风险管理与内控体系建设[22] - 2025年持续监督内控执行有效性[22] 其他 - 董事长（经董事会授权）为叶逢光[23] - 报告日期为2025年4月24日[23]