狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽 责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会原由方沙女士、刘有东先生及吴家辉先生共 3 名成员组成，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事方沙女士担任。因刘 有东先生辞去公司独立董事及专门委员会委员职务，公司于 2025 年 10 月 30 日 召开董事会，补选桂磊先生为审计委员会委员。至此公司第九届董事会审计委员 会由方沙女士、桂磊先生及吴家辉先生共 3 名成员组成，主任委员由具有会计专 业人士资格的独立董事方沙女士担任。审计委员会的构成符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高 ...