江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，公 司第二届董事会审计委员会由独立董事唐熙民先生、独立董事华烨先生和董事周 祖伟先生组成，由唐熙民先生担任审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 4 日，公司收到独立董事唐熙民先生的辞职报告，申请辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应 职务。公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》，由姚宁玲女士接替唐 熙 ...