独立董事参会情况 - 2024年提名委员会应参会2次，独立董事亲自出席2次[6] - 2024年审计委员会应参会6次，独立董事亲自出席6次[6] - 2024年薪酬委员会应参会1次，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事会议应参会1次，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加8次，委托出席0次，缺席0次[8] - 2024年独立董事出席股东大会2次[8] - 2024年独立董事钟奎应参加提名委员会、审计委员会、独立董事会议次数分别为1次、3次、1次，均亲自出席[24] - 2024年独立董事钟奎参加董事会应参加次数为6次，均亲自出席，出席股东大会次数为1次[26] - 2024年独立董事万国超应参加董事会次数为2次，均亲自出席，出席股东大会次数为2次[40] - 2024年独立董事万国超应参加提名委员会、审计委员会、薪酬委员会次数分别为1次、3次、1次，均亲自出席[41] 独立董事意见 - 认为全资子公司增资扩股暨关联交易符合战略布局和发展规划，定价公允合理[12][30] - 认为公司定期报告数据能真实、准确、完整反映财务状况、经营成果和现金流量[13][14][47] - 认为聘任的信永中和会计师事务所具备相关资质和能力[15][48] - 认为公司聘任高级管理人员及高管薪酬符合规定和实际情况[16][49] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事钟奎、万国超对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[24][41] - 2024年独立董事钟奎、万国超通过参加股东大会及业绩说明会等方式与中小股东交流[25][42] - 2024年独立董事钟奎、万国超积极与年审会计师沟通，监督公司业务合法合规及财务管理等事项[27] - 2024年独立董事钟奎、万国超对公司进行现场考察，了解公司生产经营等情况[28] - 2024年独立董事钟奎、万国超参加上交所组织的学习，加强对公司和投资者合法权益的保护能力[29] - 2024年独立董事对公司业务合法合规及财务管理等事项进行监督[43] - 2024年独立董事对公司进行现场考察，了解生产经营和内部控制情况[45] - 2024年独立董事参加上交所组织的法规学习[46] - 2024年独立董事履职尽责，维护上市公司及全体股东合法权益[50]