证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-042 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》和《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，第四届董事会董事 候选人名单及津贴如下： 1、选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会 非独立董事候选人。 2、选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，并拟定独立董事津贴税前 7.1492 万元/年。其中徐莉萍女 ...