会议信息 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于4月24日召开，10位董事均出席[2] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，股权登记日为5月9日[24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案10票赞成通过，提请2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][17][18][19] - 《关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》9票赞成，1票回避通过[12] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》6票赞成，4票回避通过[14] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》6票赞成，4票回避通过[16] - 《公司董事2024年度薪酬报告》8票赞成，2票回避通过[20] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬报告》9票赞成，1票回避通过[23] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》10票赞成通过[24] 财务相关 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[10] - 会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》[11]