会议情况 - 安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，6位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][10][14][15][19] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》赞成票3票，回避票3票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》赞成票4票，回避票2票通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过[21][23][24][25][26] 公司情况 - 审计委员会认为公司2024年年度报告编制符合规定，信息客观真实准确反映财务和经营成果[2] - 审计委员会认为公司不存在财务或非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系有效执行[10] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将披露[14] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司本次计提资产减值准备遵循相关规定，有助于提供真实可靠会计信息[20]