英诺特(688253) - 北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
会议表决 - 多项议案表决通过,如2024年年度报告等议案均全票同意[3][7][11][14][16][20][23] - 2025年度高级管理人员薪酬方案5票同意,4名关联董事回避表决[28] - 确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案6票同意,3名关联董事回避表决[29] 公司规划 - 授权总经理调整公司组织架构,期限一年[34][35] - 制定未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划,待股东大会审议[37] - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[40] 报告审议 - 审议通过2024年度董事会审计委员会履职情况报告[42] - 审议通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告[44] - 审议通过公司2025年第一季度报告[50] 其他事项 - 审计委员会监督大信会计师事务所2024年度审计工作[46] - 公司独立董事符合独立性要求[48] - 提请召开2024年年度股东大会[49]