会议决议 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月25日召开[2] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于2025年度投资计划的议案》[6] - 审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》[9] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露于巨潮资讯网，公告编号2025 - 021[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》披露于巨潮资讯网，公告编号2025 - 022[10] 审核情况 - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》经审核委员会审议通过[3] - 《关于2025年度投资计划的议案》经战略与ESG委员会审议通过[7] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》独立董事专门会议发表同意审核意见[10] 后续安排 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议[11]