证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-006 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。 2025 年 4 月 24 日，第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...