公司治理 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[29] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，设主席1人[41] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[41] 股份相关 - 公司已发行股份数为220,122.2616万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权1/2以上通过[20] - 股东大会相关事项需股东（包括委托代理人）所持表决权的2/3以上通过[1] - 原单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，现修改为1%以上[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产20%的对外投资方案[31] - 董事会可决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产20%的收购出售资产事项[31] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[31] - 董事会可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产5%的委托理财事项[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[37] - 审计委员会负责的披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司该年度可分配利润为正值且现金流充裕，资产负债率低于70%时应进行现金分红[1] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[1] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[46] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[46] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[43][44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[2] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[3] - 《公司章程》附件中股东会议事规则和董事会议事规则将修订[55] - 本次修改《公司章程》及其附件事项需提交公司2024年年度股东大会审议[55]