财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营收占公司合并财报对应总额比例均为100%[5] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3名、职工董事1名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独董为会计专业人士且任召集人[10] - 内审部设经理1名，配备审计员1名[10] 人员情况 - 公司共106名员工，具高级职称3人，中级职称18人，初级职称6人；本科及以上51人，大专38人[11] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立相关控制流程及授权审核程序[12] - 公司制定《资金管理制度》，明确相关制度，建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司制定《融资》，合理确定筹资规模和结构等[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金相关事项[13] - 公司对成本费用采用分级归口管理方式，各部门按月对照开支情况[14] - 公司实行催款回笼责任制，收款责任落实到销售部门，财务部门监督管控[15] - 公司制定《工程管理制度》《财务管理规定》，明确固定资产等管理要求[15] 内控缺陷 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同错报金额范围[18][19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同金额范围及影响[20] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改方案[22] - 内控评价报告基准日，公司无财务报告内控重大缺陷，保持有效内控[23] - 内控评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷，评价期无影响结论因素[24]