业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][6][19] - 报告期内公司非财务报告内部控制无重大、重要缺陷，一般缺陷及风险可控[21] - 报告期内公司内部控制整体运行有效[23] 未来展望 - 2025年公司持续完善内部控制体系，筑牢三道防线[23] - 2025年公司聚焦重点领域关键环节，强化内部控制监督检查[23] 其他信息 - 纳入评价范围子公司17家，资产、营收占比均为100%[7][8] - 公司关注投资、业务等风险领域[9] - 监事会监督评价财务报告、高管行为和内部控制[11] - 公司总部和子公司年末或年初开展内控自评并整改[11] - 董事会授权审计部审计和监督评价内控及整改跟踪[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报定量认定[14] - 财务报告内控缺陷非定量认定董事等舞弊为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失定量评价[18] - 非财务报告内控缺陷非定量按抽样比例认定重要或重大缺陷[18] 整改情况 - 公司责成相关单位对内控一般缺陷制定整改方案并完成整改[22] - 公司将审计整改情况纳入考核，审计部定期跟踪[22]