业绩总结 - 2024年公司营业收入27,863.88万元，同比下降4.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润416.27万元，同比下降87.57%[2] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润 - 653.22万元，同比下降127.65%[2] - 新业务影响公司利润1,987.41万元，传统业务毛利减少773.58万元[3] - 药品业务销售收入27,128.81万元，同比下降6.31%，毛利19,238.66万元，同比下降3.87%[3] - 参芪降糖片收入11,939.82万元，同比上升5.40%[3][4] - 消炎利胆片收入3,417.15万元，同比下降16.56%[3][4] - 医疗服务与健康管理业务板块营收159.84万元[6] 市场扩张和并购 - 公司153万元收购万秘堂51%股权推广归脾液[4] - 公司680万元收购万年青药业85%股权，中药饮片业务收入148.05万元[4] 其他新策略 - 2024年聚焦“一核多翼”发展格局，以“万年青”为根基，聚焦制药主业创新升级与智能制造，打造数字化新零售平台，培育三大新业务板块[17] - 健全合规管理长效机制，优化内控制度与业务流程，构建流程风险防控机制[17] - 恪守信息披露准则，健全信息披露质量管控机制，深化投资者关系管理[17] - 持续完善董监高培训体系，开展合规履职专项培训，提升履职胜任力[17] 会议情况 - 报告期内董事会召开9次会议[8] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[11] - 审计委员会报告期内召开会议7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会未召开正式会议[13] - 独立董事报告期内召开3次专门会议，主要审议关联交易相关事项[14] - 2024年4月18日第二届董事会第十八次会议审议20个议案，涉及年报、薪酬、审计等[9] - 2024年4月26日第二届董事会第十九次会议审议关于公司《2024年第一季度报告》的议案[9] - 2024年7月2日第二届董事会第二十次会议审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人等议案[9] - 2024年7月18日第三届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任高管、部分募集资金投资项目继续延期等议案[10] - 2024年8月26日第三届董事会第二次会议审议2024年半年度报告及其摘要等议案[10] - 2024年10月28日第三届董事会第三次会议审议关于公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第四次会议审议使用部分闲置资金现金管理等议案[10]