内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100%[5] 内部控制情况 - 公司已建立完善内部控制体系，截至2024年12月31日运行有效[3] - 评价未发现重大或重要缺陷[3] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》加强资金管理[8] - 公司制定《销售管理制度》规范销售业务[10] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[10] - 公司制定《募集资金使用管理制度》规范募集资金使用[10] 募集资金情况 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[14] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象标准[14][15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17] - 非财务报告内控重大缺陷有定性标准[17][21] 缺陷结论 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19]