注册与地址 - 公司拟变更注册地址，从“德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧（生产经营地德州市临邑县花园大街东段路北）”变为“德州市临邑县花园大街东段路北”[1] 股份与股东 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求相关主体诉讼或自行诉讼[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需报告条款被删除[8] - 新增控股股东和实际控制人相关规定，要求依法行使权利、履行义务[8][9] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到审计委员会或股东召开临时股东会提案后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[14][15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会，召集时持股比例会前不得低于10%[15][16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，需特别决议通过[20] 董事相关 - 现任董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事候选人提名，1％以上股东可提独立董事候选人提名[21] - 有犯罪记录、破产清算或违法吊销执照相关责任人员一定期限内不能担任公司董事[21][22] - 董事会2个交易日内披露董事辞任情况，董事忠实义务任期结束后1年内有效，保密义务任职结束后至秘密公开[25] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[26] - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，董事长由全体董事过半数选举产生[26] 独立董事 - 新增独立董事相关规定，应维护公司和中小股东权益，不得担任人员包括公司任职人员及其亲属等[29][30] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[31] 委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[35] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[36] 财务与利润 - 公司在会计年度结束4个月内报披露年报，上半年结束2个月内报披露中期报告[73] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[74][41] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[75] 高级管理人员 - 原章程规定总经理辞职程序和办法由聘用合同规定，修订后由劳动合同规定[68] - 原章程规定董事会秘书负责股东大会等筹备事宜，修订后增加办理信息披露事务[69] - 原章程规定高级管理人员给公司造成损失应承担赔偿责任，修订后公司也可能承担赔偿责任[70] - 新增条款规定公司高级管理人员应忠实履行职务，维护公司和全体股东最大利益[71] 利润分配与审计 - 利润分配方案经董事会审议，董事会需全体董事过半数表决同意且过半数独立董事表决同意，股东会需出席股东所持表决权过半数表决同意[42] - 公司对留存未分配利润使用计划调整需重新报经董事会、股东会批准并说明原因[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司合并、分立、减少注册资本按规定通知债权人、公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[45] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少，弥补亏损后仍亏可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[46] 其他 - 原章程有监事会章节，修订后删除，由审计委员会行使监事会职权[72] - 修订或取消29项制度，制定3项制度[51][53]