董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[14] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 董事委托不超两名[22] - 一人一票书面记名投票[28] - 提案超全体董事过半数同意，担保事项出席三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] 提案处理 - 未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分情况会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 可全程录音[40] - 记录完整真实，相关人员签名[42] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[43] - 董事签字确认，否则视为同意[44] - 档案保存十年以上[49] 规则说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[50][51] - 规则由董事会制定报股东会批准生效并解释[50][51]